当前位置: 语海文秘网 > 工作总结 >

银行关于银行卡业务案件防控工作总结

| 来源:网友投稿

****银行工作在办事处统计科的指导下,以加强银行卡业务管理,防范各类风险为重点,合理安排部署,确保银行卡工作有序开展。现将银行卡业务风险排查情况汇报如下:

一、排查银行实名制和超数量开卡。我行上半年对于银行卡的开销户、挂失、等风险类交易对是否在实际业务操作中都严格按照相关管理规定进行操作进行排查,严格审查客户资料的真实性和有效性,杜绝违规操作。同时按照上级部门安排,对超数量开卡进行逐个了解情况,对于客户不经常使用的银行卡建议客户到网点进行销户,防范风险。

二、积极宣传电子银行安全知识,引导客户做好安全防范工作。我行通过网站告示、微信宣传等多种渠道向客户宣传电子银行相关知识,提高客户的应用及操作处理能力,避免客户操作失误引发资金风险。同时,引导客户增强自我保护意识,严格保护自身的银行账号及密码,妥善保管和正确使用银行提供的安全工具,警惕互联网上中奖、网络购物等各种形式的诈骗,确保资金安全。

三、是加大业务培训,提高员工业务风险防控能力。为了提高柜员的业务素质,我行二季度特对pos、自助银行等业务等制度进行整理,组织员工进行培训,进行了集中学习,讲解各项业务的风险点,树立员工的风险意识。

三、对特约商户加强回访力度。为了加强我行布放的特约商户管理,我行将特约商户实行外包。邦银公司按要求每季度对布放的所有商户进行全面回访一次,并对收银员进行现场培训,发现问题及时上报,我行进行及时解决,确保了pos的安全稳健运行。

以上是****银行2015年1-5月份在加强管理、防控风险方面所做的工作,今后,我行也必将按照银行卡业务开展的各项规章制度严格要求经办人员,合规办理各项银行卡业务;
加强对开办业务的检查工作,及时解决存在的问题;
加大对银行卡业务的培训工作,提高员工的操作能力和水平。


推荐访问:银行卡 防控 工作总结 案件 业务

热门排行

新时代中国特色社会主义思想主题教育工作总结6篇

新时代中国特色社会主义思想主题教育工作总结6篇2024年度人民法院工作总结各位代表:我代表县人民法院向大会报告工作,请予审议,并请各位列席人员提出意见。以下是为

第一书记驻村工作总结(12篇)

(篇一)根据县委的统一安排,今年7月中下旬,我被调整为**村第一书记。任职以来,在县委宣传部和乡党委

河长制工作总结(7篇)(精选文档)

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们需要写一份总结了吧。什么样的总结才是有效的呢?下面是...

最新公司前台工作总结优点(13篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它可以使我们更有效率,不妨坐下来好好写写总结吧。大家想知道怎么样才能写...

健身房工作总结周记(3篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理...

交通运输局工作总结5篇

【篇一】今年,按照市委政府安排,我局以“减少贫困、缩小差距、增加收入、构建和谐”为目标,学习盐池经验

援藏工作总结心得体会三篇

【篇一】一、不忘初心,用坚守体现人生价值。都说远在**,苦在**,对于一年只有冬季和大约在冬季两个气

2023年度学校交通安全工作总结经典范本6篇【优秀范文】

2022学校交通安全工作总结经典范文6篇发布时间:2022-05-2412:03:23阅读数:12022学校交通安全工作总结经典范文6篇为推进实施“文明交通入校园”活动,在学园深入...

廉情监督员上半年工作总结(十3篇)

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,它能够使头脑更加清醒,目标更加明确,让我们一起来学习写总结吧。相信许多...

村意识形态半年工作总结(9篇)(全文完整)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,是时...